信用調査事例

UIC ASSOCIATES LIMITED

海外取引先の信用調査により
リスクを可視化した事例

海外企業との契約前に実施した信用調査の事例です。企業情報・関係者・現地実態を確認し、表面上では見えないリスクを整理しました。

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問題提起

海外取引先として提示された企業について、企業資料や紹介情報は存在していたものの、実際の信用状況や取引実績の裏付けが取れていない状態でした。契約前にリスクの有無を確認する必要がありました。

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リスク

実態不明の企業との取引は、支払い遅延、契約不履行、実体のない企業との契約などのリスクを伴います。また、関係者の信用状況によっては、取引全体に影響を及ぼす可能性があります。

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原因

海外取引では、紹介ベースやオンライン情報のみで判断されるケースが多く、実際の信用状況や過去の取引履歴が十分に確認されていないことが原因となります。

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対応

企業情報の確認に加え、関係者のバックグラウンド、現地での評価、取引実態の有無について調査を実施しました。複数の情報源を用いて整合性を確認し、リスクの有無を整理しました。

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判断

調査結果をもとに、企業の信用状況および取引リスクを評価し、契約判断の材料として提供しました。本件では一定のリスクが確認され、条件見直しの判断に繋がりました。

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